北京市最大刷卡套现案公诉

昨天记者获悉，本市最大POS机刷卡套现案被海淀检察院提起公诉，该案涉及15名被告人，刷卡金额近5亿元。

据介绍，此案经中央领导批示，由公安部、中国人民银行、审计署等部门联合查办。

据检方指控，2008年9月至2010年12月间，胡成等15名被告人在门头沟区、大兴区注册成立20家公司，向建设银行、工商银行、交通银行、中信银行等4家银行申领了37个POS机，通过网站发布广告帖、回头客介绍等方式招揽客户，在本市海淀区百乐宾馆、国海广场等地，以获取非法利益为目的，以虚构交易的方式，使用POS机为信用卡持卡人刷卡套现，累计刷卡套现近3.5万笔，刷卡金额近5亿元，从中非法获利800余万元。

检方介绍，15名被告人均为社会闲散人员，其中两人曾在商业银行当信用卡中心业务员。套现过程中，这些被告人会向刷卡人收取刷卡套现金额1%至2%的手续费。